凯盛新能(600876):凯盛新能董事会决议
凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第五次会议于2026年2月3日以通讯会议方式召开，本次会议通知 已于2026年1月28日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军 先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议 案》。 同意公司为合并报表范围内子公司申办融资业务提供担保，预计 担保总额度不超过人民币18.3亿元。具体内容详见公司同日披露的 《凯盛新能源股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预 计的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议批准。 2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 同意公司于 2026年 3月 3日召开 2026年第一次临时股东会，审 议及批准 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案。具体内容详 见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于召开2026年第一 次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2026年2月3日 中财网
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