永泰运(001228):永泰运化工物流股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
永泰运化工物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年2月3日（星期二）13:30。 2 （）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月3日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月3日9:15-15:00的任意时间。 2 299 6 、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 号升阳泰大厦 楼会议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6 、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 （1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共94人，代表股份42,971,740股，占公司有表决权股份总数的43.2700%（截至本次股东会股权登记日2026年1月29日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用证券账户持有公司股份4,553,864股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为99,310,745股）。 （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表4人，代表股份38,559,900股，占公司有表决权股份总数的38.8275%。 （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东90人，代表股份4,411,840股，占公司有表决权股份总数的4.4425%。 （4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共92人，代表股份4,421,740股，占公司有表决权股份总数的4.4524%。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份9,900股，占公司有表决权股份总数的0.0100%。通过网络投票出席会议的中小股东90人，代表股份4,411,840股，占公司有表决权股份总数的4.4425%。 2、公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、王士龙律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见。 二、提案审议和表决情况 （一）提案的表决方式 1、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。 （二）特别提示事项 1、提案1.00为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过； 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 （三）提案的审议表决结果如下： 1、审议通过《关于公司及全资下属公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 总表决情况： 同意42,776,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5450%；反对177,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4133%；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%。 中小股东表决情况： 同意4,226,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5787%；反对177,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0165%；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4048%。 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 2、律师姓名：邹盛武律师、王士龙律师 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。 四、备查文件 1、永泰运化工物流股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2026年2月4日 中财网
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