金达威(002626):第九届董事会第十一次会议决议
债券代码：127111 债券简称：金威转债 厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年2月3日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年1月30日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2026年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》 公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司2026年度发生的日常经营关联交易销售总金额不超过3,100.00万元、采购总金额不超过100.00万元。 关联董事顾卫华先生、徐肖特先生回避表决。 本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。 本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的公告》。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月三日 中财网
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