华泰证券(601688):华泰证券股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
华泰证券股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次 会议通知及议案于2026年1月31日以专人送达或电子邮件方式发出。 本次会议于2026年2月2日以通讯方式召开。会议应参加董事13人， 实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议： （一）关于豁免公司第七届董事会第二次会议通知时限的议案 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权 同意豁免本次董事会通知时限要求。 （二）关于公司根据一般性授权发行H股可转换债券的议案 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权 具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关 于根据一般性授权发行H股可转换债券的公告》。 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 中财网
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