芯动联科(688582):2026年第一次临时股东会会议资料
中国 北京 二零二六年二月十一日 目录 股东会会议须知...................................................... 2 股东会会议议程...................................................... 4 议案一：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》............... 6 议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》.......................... 12 议案三：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》.............. 13 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，发言顺序按登记顺序或持股比例大小安排，在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东要求质询时，应举手示意，经主持人许可后方可提问。有多名股东要求质询时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言和质询时应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额。股东发言和质询应言简意赅，不得重复。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签 署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投 票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 安徽芯动联科微系统股份有限公司 股东会会议议程 一、会议基本情况 1、现场会议召开时间：2026年2月11日（星期三）下午 15:00 2、现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室 3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式 其中：网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月11日至2026年2月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈丙根先生 二、会议议程 1、参会人员签到。 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。 3、宣读股东会会议须知。 4、选举计票人及监票人。 5、审议议案（请主持人或者主持人指定人员介绍本次股东会审议的议案）
7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。 8、统计投票结果（休会）。 （1）计票人对收取表决票进行清点计票。 （2）监票人对计票结果进行核对。 9、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）。 10、见证律师宣布法律意见书。 11、签署现场会议记录及决议。 12、主持人宣布现场会议结束。 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 各位股东或股东代表： 一、本次变更注册资本的情况 公司已于2025年11月12日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作。该部分股份已于2025年11月18日上市流通。本次限制性股票归属新增的股份数量为102.3396万股。 本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由 40,071.566万股增加至 40,173.9056万股，公司注册资本由人民币40,071.566万元变更为人民币40,173.9056万元。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
本议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会审议。 以上议案，请审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2026年2月11日 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的议案 各位股东或股东代表： 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司结合实际情况，拟修订部分治理制度。请各位股东及股东代表对如下子议案逐项审议并表决： 2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.03《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其他部分治理制度的公告》（公告编号：2026-001）及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会审议。 以上议案，请审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2026年2月11日 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 各位股东或股东代表： 安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1012号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,521万股。公司每股发行价格26.74元，新股发行募集资金总额为147,631.54万元，扣除发行费用12,195.64万元后，募集资金净额135,435.90万元，其中超募资金总额为35,435.90万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 6月 27日出具了《安徽芯动联科微系统股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]8258号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
根据《安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部投资结构并投入新项目的公告》（公告编号：2025-036），公司募集资金投资项目基本情况如下： 单位：人民币万元
公司分别于2023年7月28日和2023年8月15日召开了第一届董事会第 十六次会议、第一届监事会第八次会议和2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.91%。具体内容详见公司于 2023年 7月 29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。 （二）本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 依据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，自2025年6月 15日《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得的超募资金为2025年6月15日之前取得，相关超募资金的使用仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。 公司首次公开发行超募资金总额为35,435.90万元，公司拟使用超募资金10,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.91%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 （三）相关承诺及说明 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会审议。 以上议案，请审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2026年2月11日 中财网
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