棕榈股份(002431):2026年第二次临时股东会决议
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月2日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长刘江华先生 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计314人，代表有表决权的股份数729,765,926股，占公司有表决权股份总数的41.2795%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计3人，代表有效表决权的股份数720,988,735股，占公司有表决权股份总数的40.7830%；通过网络投票的股东311人，代表有效表决权的股份数8,777,191股，占公司有表决权股份总数的0.4965%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计312人，代表有效表决权股份数12,654,791股，占公司有表决权股份总数的0.7158%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人1人，代表有效表决权股份数3,877,600股，占公司有表决权股份总数的0.2193%；通过网络投票的中小股东311人，代表有效表决权股份数8,777,191股，占公司有表决权股份总数的0.4965%。 3、公司全体董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： 议案一：《关于拟调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意727,471,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6856%；反对2,200,166股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3015%；弃权94,400股(其中，因未投票默认弃权10,500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0129%。该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，同意启用新章程。 其中，中小投资者的表决情况为：同意10,360,225股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8680%；反对2,200,166股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.3860%；弃权94,400股(其中，因未投票默认弃权10,500股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7460%。 议案二：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意727,434,961股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6806%；反对2,236,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3064%；弃权94,700股(其中，因未投票默认弃权10,500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0130%。该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，同意启用新章程。 其中，中小投资者的表决情况为：同意10,323,826股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.5804％；反对2,236,265股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.6713％；弃权94,700股(其中，因未投票默认弃权10,500股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7483％。 议案三：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果为：同意727,470,361股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6854%；反对2,201,165股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3016%；弃权94,400股(其中，因未投票默认弃权10,500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0129%。该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意10,359,226股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8601%；反对2,201,165股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.3939%；弃权94,400股(其中，因未投票默认弃权10,500股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7460%。 议案四：《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行表决） （1）选举刘江华先生为公司第七届董事会非独立董事 刘江华先生获得同意股份数722,444,101股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9967%，当选为公司第七届董事会非独立董事。 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,332,966股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1419%。 （2）选举孙浩辉先生为公司第七届董事会非独立董事 孙浩辉先生获得同意股份数722,532,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0088%，当选为公司第七届董事会非独立董事。 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,421,261股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.8396%。 （3）选举赵阳先生为公司第七届董事会非独立董事 赵阳先生获得同意股份数722,446,656股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9970%，当选为公司第七届董事会非独立董事。 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,335,521股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1621%。 （4）选举李婷女士为公司第七届董事会非独立董事 李婷女士获得同意股份数722,448,078股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9972%，当选为公司第七届董事会非独立董事。 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,336,943股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1733%。 （5）选举王海刚先生为公司第七届董事会非独立董事 王海刚先生获得同意股份数722,438,400股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9959%，当选为公司第七届董事会非独立董事。 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,327,265股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.0968%。 （6）选举张进才先生为公司第七届董事会独立董事 张进才先生获得同意股份数722,183,039股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9609%，当选为公司第七届董事会独立董事。 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,071,904股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的40.0789%。 （7）选举代文明先生为公司第七届董事会独立董事 代文明先生获得同意股份数722,082,298股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9471%，当选为公司第七届董事会独立董事。 投资者有效表决权股份总数的39.2829%。 （8）选举徐水炎先生为公司第七届董事会独立董事 徐水炎先生获得同意股份数722,448,190股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9972%，当选为公司第七届董事会独立董事。 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5,337,055股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1742%。 四、律师见证情况 本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 五、备查文件目录 1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2026年2月2日 中财网
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