中科江南(301153):2026年第一次临时股东会决议
北京中科江南信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年02月02日16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生 6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共158人，代表股份 232,956,263股，占公司有表决权股份总数的66.0212%。其中： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份230,829,665股，占公司有表决权股份总数的65.4185%； 通过网络投票的股东153人，代表股份2,126,598股，占公司有表决权股份总数的0.6027%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份19,689,078股，占公司有表决权股份总数的5.5800%。其中： 通过现场投票的中小股东1人，代表股份17,562,480股，占公司有表决权股份总数的4.9773%。 通过网络投票的中小股东153人，代表股份2,126,598股，占公司有表决权股份总数的0.6027%。 3、出席会议的其他人员 公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意232,530,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8171%；反对394,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1693%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 其中，中小投资者表决结果：同意19,263,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8364%；反对394,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0036%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1600%。 本议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所 2、见证律师：王力、刘皑 3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2026年2月2日 中财网
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