天康生物(002100):第八届董事会第三十二次（临时）会议决议
天康生物股份有限公司 第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临时）会议通知于2026年1月28日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2026年2月2日（星期四）上午11：00以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事6人，董事成辉先生未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。 公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；（详见刊登于2026年2月3日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》<公告编号：2026-013>） 1.01选举张杰先生为公司非独立董事； 同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票； 1.02选举许衡先生为公司非独立董事； 同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票； 1.03选举董海英女士为公司非独立董事； 同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票； 1.04选举黄海滨先生为公司非独立董事； 同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票； 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；（详见刊登于2026年2月3日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》<公告编号：2026-013>） 2.01选举李刚先生为公司独立董事； 同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票； 2.02选举陈克峰先生为公司独立董事； 同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票； 2.03选举屈勇刚先生为公司独立董事； 同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票； 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （三）审议并通过公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；（详见刊登于2026年2月3日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》<公告编号：2026-006>） 同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票； 二、备查文件 1、第八届董事会第三十二次（临时）会议决议； 2、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 天康生物股份有限公司董事会 2026年2月3日 中财网
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