神剑股份(002361):2026年第一次（临时）股东会决议
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时间：2026年02月02日 19:41:17 中财网 |
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原标题:
神剑股份:2026年第一次（临时）股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（周一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王津华先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
| 出席方式 | 股东人数 | 拥有及代表的
股份数（股） | 占公司有表决权股份总
数的比例 |
| 现场参会 | 4 | 201,129,133 | 21.15% |
| 网络参会 | 617 | 2,512,674 | 0.26% |
| 合计 | 621 | 203,641,807 | 21.41% |
| 其中中小投资者 | 619 | 4,025,827 | 0.42% |
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举非独立董事：王津华
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| | 201,493,890 | 98.95 |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| | 1,877,910 | 46.65 |
1.02选举非独立董事：吴昌国
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| | 201,354,369 | 98.88 |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| | 1,738,389 | 43.18 |
1.03选举非独立董事：高韡
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| | 201,366,842 | 98.88 |
其中，中小投资者表决情况
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| | 1,750,862 | 43.49 |
1.04选举非独立董事：曹灿灿
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| | 201,343,541 | 98.87 |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| | 1,727,561 | 42.91 |
（二）审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举独立董事：音邦定
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| | 201,408,478 | 98.90 |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| | 1,792,498 | 44.52 |
2.02选举独立董事：路国平
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| | 201,361,381 | 98.88 |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| | 1,745,401 | 43.36 |
2.03选举独立董事：吴向平
表决结果：通过
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| | 1,717,232 | 42.66 |
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2026年第一次（临时）股东会的法律意见》全文详见2026年2月3日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司2026年第一次（临时）股东会决议；2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2026年第一次（临时）股东会的法律意见》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2026年2月2日
中财网
