天德钰(688252):深圳天德钰科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年02月02日 19:20:52 中财网

原标题:天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰公告编号：2026-008
深圳天德钰科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月2日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,473,403
普通股股东所持有表决权数量	245,473,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0148
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0148

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	245,081,267	99.8402	349,936	0.1425	42,200	0.0173

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	245,134,108	99.8617	297,095	0.1210	42,200	0.0173

3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	245,081,267	99.8402	349,936	0.1425	42,200	0.0173

4、议案名称：关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	245,175,472	99.8786	249,281	0.1015	48,650	0.0199

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	21,86 5,152	98.2381	349,9 36	1.5722	42,200	0.1897
2	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	21,91 7,993	98.4755	297,0 95	1.3348	42,200	0.1897
3	关于提请公司股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	21,86 5,152	98.2381	349,9 36	1.5722	42,200	0.1897

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；
2、议案1-议案4为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：谢小丽律师、黄俐娜律师
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年2月3日

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