共进股份(603118):北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市共进电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年二月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）和《深圳市共进电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 一、本次股东会的召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 1月 17日在规定的信息披露媒体上公告了《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。 根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。 本次股东会的现场会议于 2026年 2月 2日 14:30在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2号共进股份 4栋 8楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2026年 2月 2日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 2月 2日 9:15-15:00。 本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召集人资格 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。 三、本次股东会会议出席情况 （一）出席本次股东会的股东 本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东代理人共 152名，代表公司有表决权的股份总数 334,681,582股，占公司有表决权的股份总数的 42.5113％（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明等资料，确认其具备参会资格；参加网络投票的股东的资格由上海证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议法律意见书 股东符合资格。 （二）出席、列席本次股东会的其他人员 通过现场或通讯方式出席、列席本次股东会的其他人员包括：公司全体董事、高级管理人员。本所律师现场参加本次股东会并对本次股东会进行了见证。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会审议的议案 根据《会议通知》，本次股东会审议的议案如下： 1. 关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案； 1.01 关于提名王建祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案； 1.02 关于提名程树新先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案； 1.03 关于提名王会玲女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案； 1.04 关于提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案； 1.05 关于提名沈一涛先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案； 2. 关于改选第五届董事会独立董事的议案； 2.01 关于提名刘巍先生为第五届董事会独立董事候选人的议案； 2.02 关于提名许家武先生为第五届董事会独立董事候选人的议案； 2.03 关于提名王新河先生为第五届董事会独立董事候选人的议案； 2.04 关于提名陈更生先生为第五届董事会独立董事候选人的议案。 上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。 （二）表决程序和表决结果 法律意见书 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，合并后的投票结果显示，本次股东会审议的议案获得有效通过，具体表决情况如下： 1. 前述第 1项议案的表决结果如下： 第 1.01项议案的表决结果为同意 333,432,569 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6268％。 第 1.02项议案的表决结果为同意 333,415,423 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6216％。 第 1.03项议案的表决结果为同意 333,540,592 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6590％。 第 1.04项议案的表决结果为同意 333,437,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6283％。 第 1.05项议案的表决结果为同意 333,425,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6247％。 2. 前述第 2项议案的表决结果如下： 第 2.01 项议案的表决结果为同意 333,464,545 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6363％。 第 2.02 项议案的表决结果为同意 333,412,794 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6208％。 第 2.03 项议案的表决结果为同意 333,424,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6245％。 第 2.04 项议案的表决结果为同意 333,535,277 股，占出席会议有表决法律意见书 权股份总数的 99.6574％。 五、结论 综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。 （以下无正文） 中财网
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