永清环保(300187):第六届董事会2026年第二次临时会议决议
议应出席的董事 名，实际出席的董事 名。会议由董事刘正军先生主持。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》 鉴于王峰女士申请辞去董事长、法定代表人职务，为保证公司董事会正常运作，同意选举刘正军先生为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为刘正军先生。董事会授权相关人员办理相关变更的备案登记手续。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理及选举董事长暨变更法定代表人》（公告编号：2026-007）。 二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会专门委员会组成情况拟进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，本次调整完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：（一）审计委员会成员：魏春兰（独立董事）、李斌（独立董事）、刘前进，其中召集人由具备会计专业知识背景的独立董事魏春兰女士担任。 （二）提名委员会成员：鲁贵卿（独立董事）、李斌（独立董事）、刘正军，其中独立董事鲁贵卿先生担任召集人。 （三）薪酬与考核委员会成员：李斌（独立董事）、魏春兰（独立董事）、李蓉，其中独立董事李斌女士担任召集人。 （四）战略委员会成员：刘正军、陈庆前、鲁贵卿（独立董事）、李斌（独立董事）、李蓉，其中刘正军先生担任召集人。 三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查和董事会审议，聘任刘正军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理及选举董事长暨变更法定代表人》（公告编号：2026-007）。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2026年2月3日 中财网
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