凯撒旅业(000796):第十一届董事会第三十次会议决议
凯撒旅业集团股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于2026年2月2日以现场结合通讯方式召开，会议由董事兼总经理马茁飞女士主持。会议通知于2026年1月27日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决了以下事项： 1、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年2月3日 中财网
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