四维图新(002405):预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易
北京四维图新科技股份有限公司 关于预计公司与四维智联（南京）科技股份 有限公司发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月 2日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司与四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“南京智联”）等相关主体的日常关联交易预计10,745万元。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计公司及子公司2026年1-4月拟与 关联方南京智联及其子公司北京四维智联科技有限公司（以下简称“北京智联”）、睿联星晨（北京）科技有限公司（以下简称“睿联星晨”）（以上统称“四维智联”）产生日常关联交易，预计总金额不超过10,745万元。 关联董事程鹏先生回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额
（一）四维智联（南京）科技股份有限公司 1.基本情况 法定代表人：程鹏 注册资本：14,507.991036万元人民币 注册地址：南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9 号A4栋3307室 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；通信设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2.与上市公司关联关系 公司副董事长兼总经理程鹏先生在南京智联担任董事长职务。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，南京智联与本公司构成关联关系。 3.履约能力分析 南京智联依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履 约能力。 （二）北京四维智联科技有限公司 1.基本情况 法定代表人：程鹏 注册资本：16,162.0119万元人民币 注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢3层301-1 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.与上市公司关联关系 公司副董事长兼总经理程鹏先生在北京智联担任董事长职务。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，北京智联与本公司构成关联关系。 3.履约能力分析 北京智联依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履 约能力。 （三）睿联星晨（北京）科技有限公司 1.基本情况 法定代表人：程鹏 注册资本：10,000万元人民币 注册地址：北京市海淀区永捷南路2号院2号楼6层101 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.与上市公司关联关系 公司副董事长兼总经理程鹏先生在睿联星晨担任董事职务。根据《深6.3.3 圳证券交易所股票上市规则》 条规定，睿联星晨与本公司构成关联 关系。 3.履约能力分析 睿联星晨依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备较强的履 约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 本次关联交易内容主要包含公司及子公司向四维智联销售硬件终端 等产品、提供技术服务等，从四维智联采购软硬件、接受技术服务以及关联租赁。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，并根（二）关联交易协议签署情况 公司根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 以上关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司 开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议意见 第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于预计 公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的议案》。 独立董事认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 六、备查文件 1.第六届董事会第十七次会议决议； 2.第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二六年二月二日 中财网
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