华维设计(920427):2026年第一次临时股东会决议
华维设计集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月2日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 71,803,424股，占公司有表决权股份总数的69.6478%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数10,049股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5人，出席 5人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数71,803,424股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所 （二）律师姓名：董亚杰、宋炫澄 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 1、《华维设计集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 华维设计集团股份有限公司 董事会 2026年2月2日 中财网
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