富祥药业(300497):2026年第二次临时股东会会议决议
江西富祥药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2026年第二次临时股东会于20262 2 14:30 2 年月日（星期一）下午 点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区号公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，2026 2 2 9:15—9:25 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为： 年月日上午 ，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 212 31,338,543 通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的5.8180%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份14,412,638股，占公司有表决权股份总数的2.6757%。通过网络投票的股东204人，代表股份16,925,905股，占3.1423% 公司有表决权股份总数的 。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东205人，代表股份30,112,651股，占公司有表决权5.5904% 2 13,222,146 股份总数的 。其中：通过现场投票的中小股东人，代表股份 股， 占公司有表决权股份总数的2.4547%。通过网络投票的中小股东203人，代表股份16,890,505股，占公司有表决权股份总数的3.1357%。 3 、公司董事及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：1、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 表决情况：同意31,076,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1649%；反对216,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6899%；弃权45,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452%。 其中，中小股东总表决情况：同意29,850,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1309%；反对216,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7180%；弃权45,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1511%。 关联股东已回避表决。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市中伦律师事务所委派的律师见证，北京市中伦律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、江西富祥药业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2026年2月2日 中财网
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