聚星科技:第三届董事会第七次会议决议
证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-004 温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 2月 2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 30日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的公告》 1.议案内容： 为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营实际情况，公司及控股子公司预计向金融机构申请总额不超过250,000万元的授信额度（最终以金融机构实际审批的额度为准），授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。 具体内容详见公司于 2026年 2月 2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 2月 2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》； 2、《温州聚星科技股份有限公司第三届审计委员会第六次会议决议》。 温州聚星科技股份有限公司 董事会 2026年 2月 2日 中财网
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