安博通(688168):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 中国·北京市 二○二六年二月 目 录 2026年第一次临时股东会会议须知.......................................................................................1 2026年第一次临时股东会会议议程.......................................................................................3 议案一：《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》...........................................................5 议案二：《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》..................................................................7 北京安博通科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》《北京安博通科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东、或其代理人、或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东、或其代理人、或其他出席者准时到达会场签到，确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序对议案进行审议、表决。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称及姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；并在议案表决结果上签字。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果将合并计算，公司将根据合并后的表决结果发布股东会决议公告。 十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议公司聘请国浩律师（北京）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 2026 十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。 北京安博通科技股份有限公司 董事会 2026年2月9日 北京安博通科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式： 1、现场会议时间：2026年2月9日14点30分 2、现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。 网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 4、会议召集人：北京安博通科技股份有限公司董事会 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议本次会议各项议案 1《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》 1.01《关于选举谢卉女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 1.02《关于选举刘汉基先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 2《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东对各项议案投票表决 （八）休会、统计表决结果 （九）复会、宣读会议表决结果和股东会决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）会议结束 议案一：《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 公司第三届董事会独立董事张富根先生、杨骅先生因个人工作调整，不再担任公司独立董事职务。为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，同意提名谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本议案附件。谢卉女士、刘汉基先生由股东会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届董事会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 1月 24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-005）。 上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 北京安博通科技股份有限公司 董事会 2026年2月9日 附件： 谢卉女士简历： 谢卉女士，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任雷科防务任独立董事。 刘汉基先生简历： 刘汉基先生，1970年出生，中国国籍，香港永久居留权，研究生学历，澳洲注册会计师（FCPAAustralia），香港注册会计师（HKICPA），现任职于联合生物科技（控股）有限公司财务长，公司秘书，兼任阿仕特朗资本管理有限公司、盐城港国际股份有限公司独立非执行董事。 议案二：《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行改选，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会提议公司根据实际经营情况，结合行业年度薪酬水平，公司独立董事候选人刘汉基2025年度的津贴标准为30万港元，实施时间为自2026年第一次股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。其他独立董事津贴标准与公司2024年年度股东大会审议通过情况一致。 具体内容详见公司于 2026年 1月 9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-006）。 上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 北京安博通科技股份有限公司 董事会 2026年2月9日 中财网
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