华之杰(603400):华之杰第四届董事会第一次会议决议
苏州华之杰电讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料于2026年2月2日通过现场通知、电话、专人送达的形式发出，全体董事同意豁免本次董事会通知时限。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中，陆静宇女士、罗勇君先生、王天浩先生以通讯方式出席。 4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司已完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，选举各专门委员会成员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体情况如下：
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举陆亚洲先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。 3、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》 续聘王奕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。 4、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》 聘任沈雷先生、续聘顾飞峰先生、郭惠玖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。 5、审议通过《关于续聘公司财务总监兼董事会秘书的议案》 续聘陈芳女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会、审计委员会审议通过。 6、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》 续聘杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 苏州华之杰电讯股份有限公司 董事会 2026 2 3 年 月 日 中财网
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