大地电气(920436):2026年第一次临时股东会决议
南通大地电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月30日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事蒋晰朦女士（董事长蒋明泉先生因通过视讯方式参会，不便主持会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事蒋晰朦女士主持） 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 62,617,138股，占公司有表决权股份总数的66.28%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数14,462,038股，占公司有表决权股份总数的15.31%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,617,138股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：杨健、王慧 （三）结论性意见 律师认为，大地电气本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《南通大地电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 2、《北京观韬（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》 南通大地电气股份有限公司 董事会 2026年 2月 2日 中财网
 |