宏川智慧(002930):2026年第二次临时股东会决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要内容提示 1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2026年1月30日下午15:30开始，会期 半天； 网络投票时间为：2026年1月30日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日上午9:15-9:25 和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-15:00的任意时 间。 2、会议召开地点 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会 议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长林海川先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共52人， 代表有表决权的股份总数为228,738,267股，占公司有表决权总股份 的49.9985%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权 的股份总数224,994,008股，占公司有表决权总股份的49.1801%。 3、网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东49人，代表有表决权的股份总 数为3,744,259股，占公司有表决权总股份的0.8184%。 4、公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次 四、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进 行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 会议以累积投票方式，选举王强先生、芮斌先生为公司第四届董 事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决情况如下： 1.01选举王强先生为第四届董事会独立董事 赞成228,424,192股，占参加本次股东会表决的股东所持有表决 权股份总数的99.8627%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成3,430,184股，占参加本次股东会表决的中小投资者所持有 表决权股份总数91.6118%。 1.02选举芮斌先生为第四届董事会独立董事 赞成228,424,175股，占参加本次股东会表决的股东所持有表决 权股份总数的99.8627%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成3,430,167股，占参加本次股东会表决的中小投资者所持有 表决权股份总数91.6114%。 五、律师对本次股东会出具的法律见证意见 本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师 见证，并出具法律意见书。 结论性意见：公司2026年第二次临时股东会召集及召开程序、 召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。 法律意见书全文详见2026年1月31日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2026年1月31日 中财网
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