*ST节能(000820):第十届董事会第九次临时会议决议
神雾节能股份有限公司 第十届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议于2026年1月28日以通讯形式发出会议通知，于2026年1月30日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事朱林、余良程、董郭静、肖敏现场出席会议，董事郭永生、崔博，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。 会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 拟将《公司章程》第五条“公司住所：江西省南昌市望城新区璜溪大道19号十一楼1188室邮编：330103”修订为“公司住所：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号邮编：330103”。 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上公告的《关于修订<公司章程>的公告》及在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。 该议案尚需提交股东会审议，具体股东会召开时间另行通知。 三、备查文件 1、第十届董事会第九次临时会议决议； 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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