指南针(300803):召开2025年年度股东会的通知
北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东会的届次：2025年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年1月29日召开了第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026年2月25日（星期三）下午2:30开始 网络投票时间：2026年2月25日（星期三） A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年2月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表6．会议的股权登记日：2026年2月10日（星期二）。 7．出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5 层公司会议室。 二、会议审议事项
公司将对上述议案中所有中小投资者表决情况单独计票。 公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件3），但不受理电话方式登记。 2．登记时间：2026年2月24日（星期二）上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。 3．登记地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座公司董事会办公室。 4．登记办法： （1）自然人股东持本人身份证办理登记手续； （2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证件（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）以及法定代表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。 5．联系方式 42 TBD 2 A 地址：北京市昌平区七北路 号院 云集中心 号楼 座 电话：010－82559889 传真：010－82559999 邮编：102209 邮箱：compass@mail.compass.com.cn 联系人：李静怡、于洪丹 6 ．会议费用 会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2026年1月31日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为“350803”，投票简称为“指南投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年2月25日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月25日上午9:15至下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 北京指南针科技发展股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京指南针科技发展 附件2 北京指南针科技发展股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京指南针科技发展
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 北京指南针科技发展股份有限公司 2025年年度股东会股东参会登记表
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