怡 亚 通(002183):2026年第二次临时股东会决议
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间： 现场会议时间为：2026年1月30日(周五)（14：30） 网络投票时间为：2026年1月30日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦5楼503会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、主持人：公司副董事长陈伟民先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况： 1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股东2名，代表可行使表决权的股份25,794,718股，占公司股本总额的0.9932%；通过网络投票的股东人数为617人，代表有效表决权的股份411,732,805股，占公司股本总额的15.8541%。 2、通过现场和网络投票的股东合计619名，代表可行使表决权的股份437,527,523股,占公司股本总额的16.8474%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共计617名，代表公司有表决权的股份23,279,105股，占公司股本总额的0.8964%。 3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下： 1、通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举陈伟民先生、李程先生、马小智先生、莫京先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 具体表决结果如下： 1.01、通过《提名陈伟民先生为第八届董事会非独立董事候选人》 表决情况：同意423,833,521票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8701%。 其中，中小股东表决情况：同意9,585,103票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的41.1747%。 本议案获得通过，陈伟民先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 本议案获得通过，陈伟民先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 1.02、通过《提名李程先生为第八届董事会非独立董事候选人》 表决情况：同意423,766,571票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8548%。 其中，中小股东表决情况：同意9,518,153票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.8871%。 本议案获得通过，李程先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 1.03、通过《提名马小智先生为第八届董事会非独立董事候选人》 表决情况：同意423,996,429票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9074%。 其中，中小股东表决情况：同意9,748,011票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的41.8745%。 本议案获得通过，马小智先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 1.04、通过《提名莫京先生为第八届董事会非独立董事候选人》 表决情况：同意423,766,619票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8548%。 其中，中小股东表决情况：同意9,518,201票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.8873%。 本议案获得通过，莫京先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 2、通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举邱大梁先生、刘长青先生、朱岩梅女士为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 具体表决结果如下： 2.01、通过《提名邱大梁先生为第八届董事会独立董事候选人》 表决情况：同意423,800,608票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8626%。 其中，中小股东表决情况：同意9,552,190票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的41.0333%。 本议案获得通过，邱大梁先生当选为公司第八届董事会独立董事。 2.02、通过《提名刘长青先生为第八届董事会独立董事候选人》 表决情况：同意423,768,203票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8552%。 其中，中小股东表决情况：同意9,519,785票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.8941%。 本议案获得通过，刘长青先生当选为公司第八届董事会独立董事。 2.03、通过《提名朱岩梅女士为第八届董事会独立董事候选人》 表决情况：同意423,772,724票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8562%。 其中，中小股东表决情况：同意9,524,306票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.9135%。 本议案获得通过，朱岩梅女士当选为公司第八届董事会独立董事。 3、通过《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 同意436,196,123股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.6957%；反对1,238,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2831%；弃权92,900股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0212%。 其中，中小股东表决情况：同意21,947,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2807%；反对1,238,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3202%；弃权92,900股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3991%。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜（广州）律师事务所律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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