誉帆科技(001396):召开2026年第一次临时股东会的通知
上海誉帆环境科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司于2026年1月30日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年03月02日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年0302 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 月 日 ， ， ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月24日 7 、出席对象： （1）2026年2月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的董事候选人及其他人员。 8、会议地点：上海市长宁区通协路558号C幢4楼上海誉帆环境科技股份有限公司大会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
于巨潮资讯网（ ）披露的相关公告及文件。 3、上述议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司5% 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： 1 （）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书（见附件2）；（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）； （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东登记材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章； （4）股东登记材料可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，公司不接受单纯以电话方式办理登记手续； （5）以信函方式登记的，登记日期以信函投递日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司邮件系统收到文件日为准。 2、现场登记时间： 2026年2月27日9:00-16:00 3、现场登记地点： 上海誉帆环境科技股份有限公司证券部 4、股东或委托代理人以信函或电子邮件等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年2月27日下午16:00送达登记地点，请于登记材料上注明联络方式。 5、会议联系方式 联系人：马站岗、吴莹 联系电话：021-62908599转836 传真：021-62126706 邮箱：zhengquan@yu-fan.com 6、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第二届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 上海誉帆环境科技股份有限公司董事会 2026年01月31日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361396”，投票简称为“誉帆投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年03月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月02日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 上海誉帆环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海誉帆环境科技股份有限公司于2026年03月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决，权，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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