ST宁科(600165):ST宁科第十届董事会第二次会议决议
宁夏中科生物科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会应到董事 7名，实到董事 7名。 ●本次董事会共三项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于2026年1月26日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于2026年1月28日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于2026年1月29日上午10:00以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 （五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：（一）审议《关于调整组织架构的议案》 议案内容详见公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：临2026-008）。 该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》 鉴于公司对组织架构进行调整，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司对第十届董事会审计委员会委员进行调整，将王炜先生调整为冯战胜先生，其他委员保持不变，任期与第十届董事会任期一致。 该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 （三）审议《关于对外投资设立子公司的议案》 议案内容详见公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：临2026-009）。 该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月三十一日 中财网
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