越秀资本(000987):第十届董事会第三十四次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第三十四次会议通知于2026年1月23日以电子邮件 方式发出，会议于2026年1月29日在广州国际金融中心63楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11 11 人，实际出席董事 人，其中非独立董事周水良、舒波、吴敏 及独立董事冯科通讯参加。会议由董事长李锋主持。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》 关联董事周水良回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员 会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本议 案。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 告》（公告编号：2026-012）。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前 召开独立董事专门会议审议同意本议案。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公 司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。 三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2026年度风险政策及风险限额管理方案的议案》 为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面 风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定 实施《2026年度风险政策及风险限额管理方案》。 本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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