大金重工(002487):第六届董事会第一次会议决议
大金重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年 1月 30日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，会议于当天股东会选举产生第六届董事会成员后召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议由过半数董事推举董事金鑫先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2026年 1月 31日 中财网
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