大金重工(002487):大金重工2026年第一次临时股东会的法律意见
关于大金重工股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 北京海润天睿律师事务所 关于大金重工股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见 致：大金重工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。 本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《大金重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）2026年1月12日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年1月30日召开本次股东会。 （二）2026年1月14日，公司董事会在巨潮资讯网发出《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。该通知载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等。 （三）本次股东会现场会议于2026年1月30日在辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号如期召开，会议由公司董事长金鑫先生主持。 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东会人员的资格 1．本所律师根据2026年1月26日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东名册，和出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。 2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计478人，代表股份382,788,290股，占公司有表决权股份总数的60.0217%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份数257,489,844股，占公司有表决权股份总数的40.3748%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有474人，代表股份数125,298,446股，占公司有表决权股份总数的19.6470%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 3．公司董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。 经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东会的召集人资格 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。 三、本次股东会审议事项 本次股东会审议的事项如下： 1．《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 2．《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》 3．《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 4．《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》 5．《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 6．《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 （1）《关于选举金鑫为公司第六届董事会非独立董事的议案》 （2）《关于选举孙晓乐为公司第六届董事会非独立董事的议案》 （3）《关于选举刘爱花为公司第六届董事会非独立董事的议案》 （4）《关于选举李新为公司第六届董事会非独立董事的议案》 7．《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》 （1）《关于选举蔡萌为公司第六届董事会独立董事的议案》 （2）《关于选举曲光杰为公司第六届董事会独立董事的议案》 （3）《关于选举张玮为公司第六届董事会独立董事的议案》 （4）《关于选举陆倩南为公司第六届董事会独立董事的议案》 本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果 （一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。 （二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决的情形。 （三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了逐项投票表决并由计票人和监票人进行了计票、监票。 （四）本次股东会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月30日9:15—15:00期间。 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。 （五）本次股东会将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述议案。 本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 五、结论性法律意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 （以下无正文） （本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》的签字盖章页） 北京海润天睿律师事务所（盖章） 负责人（签字）： 经办律师（签字）： 颜克兵：_______________ 王肖东：__________________ 李泽川：__________________ 年 月 日 中财网
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