品茗科技(688109):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月31日 21:10:53 中财网

原标题:品茗科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-003
品茗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月30日
（二）股东会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,739,785
普通股股东所持有表决权数量	52,739,785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	68.0168
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0168

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席6人，独立董事陈龙春先生因个人原因请假；
2、董事会秘书出席本次股东会；全体高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	52,721,045	99.9645	17,318	0.0328	1,422	0.0027

（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举董乐女士为第四届 董事会非独立董事	52,608,259	99.7506	是
2.02	选举李未先生为第四届 董事会非独立董事	52,608,960	99.7519	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于选举郭炜 炜先生为第四 届董事会独立 董事的议案	2,594,770	99.2830	17,318	0.6626	1,422	0.0544
2.01	选举董乐女士 为第四届董事 会非独立董事	2,481,984	94.9675	-	-	-	-
2.02	选举李未先生 为第四届董事 会非独立董事	2,482,685	94.9943	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：孟令奇、杜丽平
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会
2026年1月31日