利扬芯片(688135):2026年第一次临时股东会增加临时提案

时间：2026年01月31日 21:10:44 中财网

原标题:利扬芯片:关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-010
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2. 股东会召开日期：2026年2月11日
3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688135	利扬芯片	2026/2/6

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：黄江
2. 提案程序说明
公司已于2026年1月27日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
26.52%股份的股东黄江，在2026年1月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
2026年1月30日，股东会召集人（董事会）收到股东黄江先生提交的《关于向广东利扬芯片测试股份有限公司提请增加2026年第一次临时股东会临时议案的函》。黄江先生提议将如下议案提交至公司2026年第一次临时股东会审议：1.《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
8.《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
10.《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》11.《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
上述临时提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年1月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年2月11日14点00分
召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年2月11日
网络投票结束时间：2026年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.01	《发行股票的种类和面值》	√
2.02	《发行方式及时间》	√
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
2.04	《发行数量》	√
2.05	《发行对象和认购方式》	√
2.06	《发行股票的限售期》	√
2.07	《募集资金总额及用途》	√
2.08	《上市地点》	√
2.09	《本次发行前公司滚存未分配利润安排》	√
2.10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》	√
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的 论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使 用的可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
7	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的 议案》	√
8	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 的议案》	√
10	《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专 用账户的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发 行A股股票相关事宜的议案》	√
累积投票议案
12.00	《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	应选独立董 事（2）人
12.01	《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2026年1月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过和2026年1月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月27日和2026年1月31日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2026年1月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东利扬芯片测试股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东利扬芯片测试股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月11日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的 议案》
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》
2.01	《发行股票的种类和面值》
2.02	《发行方式及时间》
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.04	《发行数量》
2.05	《发行对象和认购方式》
2.06	《发行股票的限售期》
2.07	《募集资金总额及用途》
2.08	《上市地点》
2.09	《本次发行前公司滚存未分配利润安排》
2.10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 预案的议案》
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票
	发行方案的论证分析报告的议案》
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 案》
7	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明的议案》
8	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议 案》
9	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红 回报规划的议案》
10	《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募 集资金专用账户的议案》
11	《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向 特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于部分独立董事任期届满暨补 选独立董事的议案》
12.01	《关于选举刘子玉女士为第四届董 事会独立董事的议案》
12.02	《关于选举徐建明先生为第四届董 事会独立董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。