安阳钢铁(600569):安阳钢铁股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年2月6日 安阳钢铁股份有限公司 2026年第一次临时股东会有关规定 重要提示： ● 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。 ● 本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2026年2月6日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护公司全体股东合法权益，确保股东在本次股东会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东会正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定： 一、公司董事会在本次股东会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。 三、股东出席股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。 四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要六、本次股东会审议议案为： 1、关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司银行授信提供担保的议案 2、关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案 安阳钢铁股份有限公司 2026年2月6日 安阳钢铁股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 第一项：审议议案： 1、关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司银行 授信提供担保的议案 2、关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案 第二项：现场与会股东发言 第三项：对议案进行现场表决投票 第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会20分钟） 第五项：宣布现场计票结果 第六项：宣布现场投票表决结果 第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见 安阳钢铁股份有限公司 2026年2月6日 安阳钢铁股份有限公司 2026年第一次临时股东会 关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任 公司银行授信提供担保的议案 各位股东： 为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责 任公司（以下简称周口公司）拟向中国工商银行股份有限公司周口分行申请金额不超过人民币5亿元整银行综合授信，期限不超过1年， 实际以签订借款协议约定为准。公司拟为周口公司的上述业务提供连带责任保证担保。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 该议案已经公司2025年第十九次临时董事会会议审议通过，请 各位股东审议。 安阳钢铁股份有限公司 2026年2月6日 安阳钢铁股份有限公司 2026年第一次临时股东会 关于公司2026年度为控股子公司 提供担保额度的议案 各位股东： 为优化公司控股子公司融资结构，满足业务发展需要，截至2025 年12月31日，公司担保余额为562,634.67万元；预计2026年公司 拟为控股子公司提供新增不超过39亿元的担保额度，其中：周口公 司25亿元；安钢集团冷轧有限责任公司6亿元；河南安钢南方电磁 新材料科技有限责任公司8亿元。 担保额度有效期为自公司股东会审议批准之日起至2026年12月 31日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等。 在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长签署公司上述交 易所需要的合同及相关文件，公司董事会不再逐笔审议。本次公司为上述子公司提供担保额度预计，尚未签订相关担保协议，具体业务相关方、担保金额、期限与担保方式等条款将在授权范围内以实际签署的担保合同或者协议为准。 该议案已经公司 2026年第一次临时董事会会议审议通过，请各 位股东审议。 安阳钢铁股份有限公司 2026年2月6日 中财网
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