漫步者(002351):2026年第一次临时股东会决议
深圳市漫步者科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东会选举公司非独立董事、独立董事分别采用累积投票制；3.本次审议的提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中5% 小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。 二、会议召开的情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月30日（星期五）下午14:30起 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026年1月30日9:15）至投票结束时间（2026年1月30日15:00）期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室 3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长张文东先生 6.本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1. 出席会议的整体情况
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：
（三）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》；表决情况：495,038,043股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2804%；3,447,749股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6914%；140,500股弃权（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0282%。 其中，中小投资者表决情况：12,855,609股同意，占出席会议中小股东所持股份的78.1788%；3,447,749股反对，占出席会议中小股东所持股份的20.9668%；140,500股弃权（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.8544%。 表决结果：该提案获得通过。 五、律师见证意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师薛莲、李浩见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》全文详见2026年1月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、备查文件 1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董事会 中财网
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