先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2.股东会召开日期：2026年2月10日 3.股权登记日
1.提案人：先导汇芯（上海）科技投资有限公司 2.提案程序说明 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年1月24日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公 告编号：临2026-008）。单独持有24.27%股份的股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司，在2026年1月30日提出临时提案并书面提交股 东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2026年1月30日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议 通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。同日，公司董事会收到控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海先导基电科技股份有限公司2026年第一次临时股东 会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会在2026年第一次临时股东会增加《关于2026年度日常关联交易额 度预计的议案》。董事会审查后认为，先导汇芯（上海）科技投资有限公司单独持有公司24.27%股份，符合提出临时提案的股东资格要 求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的相关规定。 上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体的信息。 三、除了上述增加临时提案外，于2026年 1月 24日公告的原 股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年2月10日14点00分 召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F 会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月10日 至2026年2月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
上述议案已经公司2025年12月1日、2026年1月23日、2026 年1月30日召开的第十二届董事会临时会议、第十二届董事会2026 年第一次临时会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通 过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 2、特别决议议案：2、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8 应回避表决的关联股东名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公 司对议案1、议案8回避表决；2026年限制性股票激励计划的激励对 象及其关联方对议案2、3、4回避表决；2026年员工持股计划的参 加对象及其关联方对议案5、6、7回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026年1月31日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 上海先导基电科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 附件：授权委托书 授权委托书 上海先导基电科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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