龙韵股份(603729):上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2026年1月30日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事5人，实到董事5人，公司部分高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： （一）审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东会，审议前述议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的股东会的通知。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月三十日 中财网
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