精测电子(300567):武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2026年度日常经营性关联交易预计
武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司因日常经营需要，拟与关联方武汉克莱美特创新技术股份有限公司（以下简称“克莱美特”）、苏州科韵激光科技有限公司（以下简称“苏州科韵”）、昆山龙雨智能科技有限公司（以下简称“昆山龙雨”）、苏州诺亚智造科技有限公司（以下简称“苏州诺亚”）、伟恩测试技术（武汉）有限公司（以下简称“伟恩测试”）、浙江众凌科技有限公司（以下简称“浙江众凌”）、高视科技（苏州）股份有限公司（以下简称“高视科技”）、湖北星辰技术有限公司（以下简称“湖北星辰”）、上海惟甲科技有限公司（以下简称“上海惟甲”）、合肥威迪半导体材料有限公司（以下简称“合肥威迪”）、长沙华实半导体有限公司（以下简称“长沙华实”）发生日常经营性关联交易事项，预计2026年度日常关联交易额度合计不超过16,060万元，占公司最近一期经审计净资产的4.64%。 公司于2026年1月30日召开第五届董事会第十次会议，审议《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》。彭骞先生、刘荣华先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决，表决通过。根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对2026年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下： 单位：元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：元
二、关联人介绍和关联关系 （一）武汉克莱美特创新技术股份有限公司 1、基本情况 成立时间：2012年11月16日 住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路6号合康变频（武汉）工业园单层厂房栋1层106（自贸区武汉片区） 法定代表人：周金锋 注册资本：1,150万元人民币 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；终端测试设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工仪器仪表制造；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；专用设备修理；仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；终端测试设备销售；实验分析仪器制造；软件开发；软件销售；工业自动控制系统装置销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产155,414,760.35元，净资产68,320,962.01元，营业收入57,120,994.06元，净利润11,153,998.92元。 2、与上市公司的关联关系 彭骞先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，克莱美特为彭骞先生之姐姐彭驰女士持股的公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第7.2.3条规定的关联关系情形，因此克莱美特为公司的关联法人。 3、履约能力分析 克莱美特为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。 （二）苏州科韵激光科技有限公司 1、基本情况 成立时间：2018年12月20日 住所：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞苇路668号 法定代表人：黄阳 注册资本：19,499.36万元人民币 经营范围：激光、机器人、自动化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；激光设备及配件的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：油墨销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产912,240,543.48元，净资产71,343,419.96元，营业收入293,657,960.41元，净利润 -23,677,566.81元。 2、与上市公司的关联关系 苏州科韵为公司全资子公司苏州精濑光电有限公司参股公司，公司间接持有其5.13%的股权，且公司副总经理刘荣华先生担任其董事，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此苏州科韵为公司的关联法人。 3、履约能力分析 苏州科韵为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。 （三）昆山龙雨智能科技有限公司 1、基本情况 成立时间：2017年5月25日 住所：昆山市玉山镇玉杨路299号H栋 法定代表人：陈文龙 注册资本：3,608.675万元人民币 经营范围：自动化设备、工装夹具、测试设备的研发、生产及销售；机械制造，钣金、精密五金零件加工；计算机软件的开发、销售及咨询服务；机械手臂、电子产品、五金产品及配件的销售及维修；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产366,460,627.92元，净资产176,318,231.57元，营业收入208,345,580.19元，净利润34,884,103.10元。 2、与上市公司的关联关系 昆山龙雨为公司参股公司，公司持有其19.67%的股权，且公司副总经理刘荣华先生担任其董事，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此昆山龙雨为公司的关联法人。 3、履约能力分析 昆山龙雨为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。 （四）苏州诺亚智造科技有限公司 1、基本情况 成立时间：2020年9月29日 住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞路892号过渡厂房2幢1-2层 法定代表人：彭骞 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产141,519,612.71元，净资产24,869,993.97元，营业收入33,771,569.19元，净利润-3,669,837.82元。 2、与上市公司的关联关系 彭骞先生为公司实际控制人、董事长，苏州诺亚为彭骞先生担任执行董事且持有35%股权之公司，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此苏州诺亚为公司的关联法人。 3、履约能力分析 苏州诺亚为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。 （五）伟恩测试技术（武汉）有限公司 1、基本情况 成立时间：2019年11月12日 住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路22号3#楼第3层（自贸区武汉片区） 法定代表人：姜辉 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：半导体自动化检查装置、电子检测设备、电子产品的设计、生产、制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）；电子设备及配件的销售与维修。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产34,817,641.36元，净资产5,697,726.24元，营业收入8,743,717.07元，净利润-15,497,324.74元。 2、与上市公司的关联关系 WINTEST为公司参股公司，公司董事长、总经理彭骞先生担任WINTEST董事，伟恩测试为WINTEST的全资子公司，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此伟恩测试为公司的关联法人。 3、履约能力分析 伟恩测试为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。 （六）浙江众凌科技有限公司 1、基本情况 成立时间：2020年9月7日 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区漕河泾路17号5幢101室 法定代表人：徐华伟 注册资本：19,274.5738万元人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产800,399,080.90元，净资产494,416,636.48元，营业收入183,337,189.81元，净利润52,591,820.53元。 2、与上市公司的关联关系 浙江众凌为公司实际控制人、董事长、总经理彭骞先生担任董事长且持有29.41%的股权之公司，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此浙江众凌为公司的关联法人。 3、履约能力分析 浙江众凌为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。 （七）高视科技（苏州）股份有限公司 1、基本情况 成立时间：2015年3月25日 注册地址：苏州高新区嘉陵江路198号11幢1层101室、102室、9层901室、902室 法定代表人：姜涌 注册资本：3,200.5619万元人民币 经营范围：计算机软硬件、工业自动化设备及监控系统解决方案的设计开发、生产和销售（以上生产场所需另设），货物或技术进出口，国内贸易，机械设备租赁，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；照相机及器材制造；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产36,660.86万元，净资产9,685.06万元，营业收入10,602.88万元，净利润-3,830.04万元。 2、与上市公司的关联关系 公司董事长、总经理彭骞先生过去十二个月内曾担任高视科技董事长，符合《创业板股票上市规则》第7.2.6条规定的关联关系情形，因此高视科技为公司的关联法人。 3、履约能力分析 高视科技为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。 （八）湖北星辰技术有限公司 1、基本情况 成立时间：2021年8月25日 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路12号汇成工业科创园2号楼11F(自贸区武汉片区）（一照多址） 法定代表人：杨道虹 注册资本：3,680.3242万元人民币 经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，创业空间服务，标准化服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，信息系统运行维护服务，园区管理服务，物业管理，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务，认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产4,413,584,166.24元，净资产553,348,383.34元，营业收入534,405,843.21元，净利润-86,210,381.26元。 2、与上市公司的关联关系 湖北星辰为公司参股公司，公司持有其33.64%的股权，且公司董事长、总经理彭骞先生担任其董事，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此湖北星辰为公司的关联法人。 3、履约能力分析 湖北星辰为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。 （九）上海惟甲科技有限公司 1、基本情况 成立时间：2024年6月4日 住所：上海市闵行区华宁路3333号23幢2层 法定代表人：朱干军 注册资本：6,666.67万元人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产56,327,507.95元，净资产5,410,744.04元，营业收入7,612,506.25元，净利润-16,904,980.82元。 2、与上市公司的关联关系 公司董事长、总经理彭骞先生担任上海惟甲董事，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此上海惟甲为公司的关联法人。 3、履约能力分析 上海惟甲为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。 （十）合肥威迪半导体材料有限公司 1、基本情况 成立时间：2016年3月25日 住所：合肥市新站高新区铜陵北路与西淝河路交口科创大厦A栋15层1508室 法定代表人：彭骞 注册资本：16,974.6326万元人民币 经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产133,121,118.18元，净资产74,992,088.39元，营业收入1,097,345.13元，净利润-1,374,073.34元。 2、与上市公司的关联关系 彭骞先生为公司实际控制人、董事长，合肥威迪为彭骞先生担任董事长且持有28.74%股权之公司，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此合肥威迪为公司的关联法人。 3、履约能力分析 合肥威迪为依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。 （十一）长沙华实半导体有限公司 1、基本情况 成立时间：2020年5月1日 住所：湖南省长沙市浏阳市高新技术产业开发区永泰路创新创业园A1栋402号 法定代表人：彭骞 注册资本：27,333.3333万元人民币 经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；耐火材料生产；耐火材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；可穿戴智能设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电机及其控制系统研发；金属切削加工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；机械零件、零部件销售；金属切削机床制造；货物进出口；技术进出口；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期（截至2025年9月30日）的财务数据：总资产389,430,977.50元，净资产147,955,308.17元，营业收入30,756,937.97元，净利润799,216.12元。 2、与上市公司的关联关系 彭骞先生为公司实际控制人、董事长，长沙华实为彭骞先生担任董事长且持有67.32%股权之公司，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此合肥威迪为公司的关联法人。 3、履约能力分析 长沙华实为依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 公司及下属全资/控股子公司根据实际经营和发展需要，公司预计2026年度日常关联交易额度合计不超过16,060万元，其中预计与关联方发生关联销售不超过7,350万元，发生关联采购不超过8,650万元，发生关联租赁不超过60万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 前述关联交易均为正常的业务往来，有利于推动公司经营发展，同时有利于充分利用关联方的优势资源，能够进一步提升公司的市场影响力，符合公司的发联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，不影响公司及子公司的持续经营能力，不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。 五、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于2026年1月29日召开了董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》。经审核，审计委员会认为：公司2026年度关联交易预计系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司2026年度日常关联交易预计相关事项，并同意提交董事会审议，关联董事在表决时应予以回避。 （二）独立董事专门会议审核意见 公司于2026年1月30日召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意此议案并提交董事会审议。 六、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；2、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议》； 3、《武汉精测电子集团股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议审核意见》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2026年1月30日 中财网
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