楚江新材(002171):召开2026年第一次临时股东会的通知
安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月26日16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年2月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年2月11日 7、出席对象： （1）截至2026年2月11日（股权登记日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议 中心。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
详见2026年1月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特别提示： 1、提案1.00-3.00关联股东需回避表决。 2、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小 投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时 公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年2月25日上午8:00--12:00，下午 13:00--17:00。 2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼 董事会办公室。 3、登记方式： （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位 持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。 （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、 持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。 （3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登 记，不接受电话登记。 4、联系方式： （1）会议联系人：李旭 （2）联系电话：0553－5315978 （3）传 真：0553－5315978 （4）邮 箱：truchum@sina.com 5、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。 6、授权委托书（见附件2）。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件1。 五、备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二六年一月三十一日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362171”，投票简称为“楚江投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月26日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽楚江科技新 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽楚江科技新
委托人单位名称或姓名： 委托人证券账户： 委托人身份证件号码（社会信用代码）： 委托人持有股数： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 签署日期： 年 月 日 中财网
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