航发控制(000738):2026年第一次临时股东会决议
中国航发动力控制股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开时间： 1.现场会议时间：2026年1月30日14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。 3.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：公司董事长刘浩先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 出席现场会议和网络投票的股东526人，代表股份664,937,650股，占公司有表决权股份总数的50.5585%。 其中：出席现场会议的股东代表2人，代表股份557,010,362股，占公司有表决权股份总数的42.3523%。 通过网络投票的股东524人，代表股份107,927,288股，占公司有表决权股份总数的8.2063%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东524人，代表股份107,927,288股，占公司有表决权股份总数的8.2063%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东524人，代表股份107,927,288股，占公司有表决权股份总数的8.2063%。 3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下： （一）审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》 本项议案涉及关联交易，出席会议的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司已在股东会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司557,010,362股，占上市公司总股份的42.3523%。 总体表决情况：同意107,685,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7759%；反对146,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1360%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%。 中小股东表决情况：同意107,685,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7759%；反对146,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1360%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0881%。 表决结果：通过该议案。 度的议案》 本项议案涉及关联交易，出席会议的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司已在股东会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司557,010,362股，占上市公司总股份的42.3523%。 总体表决情况：同意105,938,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1569%；反对1,891,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7528%；弃权97,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。 中小股东表决情况：同意105,938,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1569%；反对1,891,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7528%；弃权97,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0902%。 表决结果：通过该议案。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所 （二）律师姓名：张莉、卢垚冰 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）中国航发动力控制股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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