红 宝 丽(002165):2026年第一次临时股东会决议
红宝丽集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》； 2、本次股东会无否决提案的情况； 3、本次股东会无修改提案的情况； 4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 公司2026年第一次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年1月30日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2026年1月30日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年1月30日9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。 出席会议股东及股东代表1,234人，代表股份18,659.6740万股，占公司总股本73,526.9837万股的25.3780%。其中，现场出席股东会的股东及股东代表8人，代表股份15,293.2724万股，占公司总股份的20.7995％；通过网络投票的股东1,226人，代表股份3,366.4016万股，占公司总股本的4.5785%。公司董事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。 本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、议案审议及表决情况 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议： 1、审议通过了《公司关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案》表决结果：同意186,236,628股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8070％；反对182,512股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0978％；弃权177,600股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0952％。 2、审议通过了《公司关于为子公司提供授信担保的议案》 表决结果：同意186,065,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7152%；反对320,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%；弃权211,000股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131%。 3、审议通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》 表决结果：同意186,108,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7383%；反对258,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1383%；弃权230,400股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1235%。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（南京）事务所柏德凡律师、孔莹萍律师见证了本次股东会，并出具了《关于红宝丽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、红宝丽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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