金时科技(002951):2026年日常关联交易预计
四川金时科技股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属部分子公司业务发展及生产经营需要，公司拟与关联方四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）发生房屋租赁、接受物业及餐饮服务等日常关联交易。预计2026年度上述日常关联交易总金额不超过1,100.00万元，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。在合并报表范围内，公司可根据实际业务发展需要，在预计总额度内调剂使用。本次预计的2026年度日常关联交易总额较2025年度预计金额800万元有所增加，主要系公司业务规模扩大及实际经营需求。2025年度，公司实际发生的同类日常关联交易总金额为654.40万元（不含税）。 公司于2026年1月30日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议审议并通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联人基本情况和关联关系 1.关联人基本情况
金时印务由公司实控人、董事长李海坚先生100%持有，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，金时印务为公司关联法人。 3. 履约能力分析 金时印务拟出租的房产为自有产权，金时印务依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。 三、关联交易目的、公允性及主要内容 本次预计的日常关联交易是公司正常生产经营活动的组成部分，交易定价政策遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，参照同地段类似建筑物的租金、物业费标准或市场价格，经双方沟通协商确定，主要内容包括： 1.房屋租赁 公司及所属部分子公司因业务需要，向关联人金时印务租赁位于四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）南二路2508号的部分办公楼、车间、库房，并按租赁面积支付租金、水电费等费用。2026年预计房屋租金费用为600.00万元；2.接受服务 公司及所属部分子公司接受关联人金时印务提供的物业管理及餐饮服务，并按照服务面积、用餐人次等支付相关费用。2026年预计物业、餐饮服务费用为500.00万元。 四、关联交易对上市公司的影响 上述关联交易系公司生产经营所必需，有利于保障公司经营场所及后勤服务的稳定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成重大依赖，不影响公司的独立性。 公司独立董事于2026年1月29日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司对2026年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，有利于保障公司经营场所及后勤服务的稳定，符合公司实际经营的发展需求；交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对关联人形成较大依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。 六、备查文件 1.第三届董事会第二十二次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议； 3.第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2026年1月31日 中财网
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