华峰化学(002064):第九届董事会第十六次会议决议
华峰化学股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年1月26日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2026年1月30日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生、独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决方式参加。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设年产 20万吨高性能低碳化数智化氨纶新材料扩建项目的议案》。 具体内容详见公司刊登在2026年1月31日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产20万吨高性能低碳化数智化氨纶新材料扩建项目的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第十六次会议决议。 华峰化学股份有限公司董事会 2026年 1月 30日 中财网
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