达安基因(002030):第九届董事会2026年第一次临时会议决议
广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日以邮件的形式发出第九届董事会 2026年第一次临时会议通知，并于同日下午 15：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议由董事长韦典含女士主持。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下： 一、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2025年度发放员工现金激励奖金池留存奖金的议案》。关联董事陈洁女士回避表决。 公司 2020年至 2022年三个年度符合《达安基因基于年度效益收入奖励的员工现金激励制度》（以下简称“现金激励政策”）中确定的年度效益收入计提条件，相应提取、发放和留存已经公司董事会审议通过。 为持续健全以价值创造为导向的薪酬分配机制，充分肯定员工年度工作成果，体现岗位价值与个人贡献，进一步激发员工干事创业积极性，提升核心人才的稳定性和积极性，基于公司现金激励政策的一致性与延续性，公司制定了《2025年度达安基因员工现金激励方案》，根据 2025年度经营完成情况和员工实际考核结果，同意从 2020年至 2022年期间累积留存至员工现金激励奖金池的余额中（不含高管人员现金激励奖金池的余额）提取不超过 2,600万元，作为 2025年度对公司业绩目标达成有直接影响的员工（不含高级管理人员）的绩效奖金。该提取金额已在公司过往年度经审计的财务数据中计提，不会对公司过去及当期财务状况和经营成果产生重大影响。 董事会授权公司经营管理层负责按照《2025年度达安基因员工现金激励方案》确定的原则制定和审批具体发放细则。公司董事会薪酬与考核委员会负责对分配执行情况进行监督。 本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2026年 1月 30日 中财网
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