保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月31日 20:20:15 中财网

原标题:保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2026-005
保定天威保变电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年1月30日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,540
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,032,864,133
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	56.09

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，公司董事共同推举董事、总经理刘
东升先生主持本次会议，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、 董事会秘书苟通泽先生出席了本次会议，公司部分高管人
员列席了本次股东会。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选许涛先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,031,560,544	99.8737	737,927	0.0714	565,662	0.0549

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于补选许涛先生为 公司董事的议案	37,413,281	96.6330	737,927	1.9059	565,662	1.4611

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、霍光楠
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二六年第一次临时股东
会决议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026年1月30日