华统股份(002840):第五届董事会第二十七次会议决议
浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年1月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年1月30日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整部分募投项目投资规模的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资规模的公告》。 保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议并通过《关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的议案》本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。 4、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十七次会议决议；2、经与会成员签字的第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；3、经与会成员签字的第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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