建设工业(002265):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月31日 20:06:04 中财网

原标题:建设工业:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-004
建设工业集团（云南）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的 议案》	5,140,111	85.8443	753,200	12.5791	94,400	1.5766	审议 通过

（2）中小股东表决情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	5,140,111	85.8443	753,200	12.5791	94,400	1.5766

本次股东会提案属于关联交易事项，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司已回避表决，回避表决的股份数为807,109,441股。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、田浩林
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2026年 1月 30日