盐 田 港(000088):2026年第一次临时股东会决议
深圳市盐田港股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间：2026年1月30日（星期五）下午14:50。 2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。 3.会议召集人：公司董事会。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议主持人：董事长李雨田女士。 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东381人，代表股份4,176,649,661股，占 上市公司总股份的80.3282%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,896,707,257股，占上 市公司总股份的74.9441%。 通过网络投票的股东378人，代表股份279,942,404股，占上市公司 总股份的5.3840%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份622,285,057股， 占公司有表决权股份总数的11.9682%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份342,342,653股，占 公司有表决权股份总数的6.5842%。 通过网络投票的中小股东378人，代表股份279,942,404股，占公司 有表决权股份总数的5.3840%。 （中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。） 3.公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下： 关于公司配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 提案。 总表决情况： 同意4,175,090,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9627%；反对1,488,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%；弃权71,187股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。 中小股东总表决情况： 同意620,725,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的99.7494%；反对1,488,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2391%；弃权71,187股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114%。 本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 2.律师姓名：王成昊、李晓娜 3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2.法律意见书； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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