技源集团(603262):国浩律师（上海）事务所关于技源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
上海市静安区山西北路 99号苏河湾中心 MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于技源集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：技源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2026年 1月 30日召开的公司 2026年第一次临时股东会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《技源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、股东会的召集、召开程序 公司董事会已于 2026年 1月 15日于上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体向公司股东发布了《技源集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，于 2026年 1月 20日发布了《技源集团股份有限公司关于2026年第一次临时股东会补充公告》，董事会同意将《调整<关于变更部分募投项目的议案>相关内容的议案》提交公司 2026年第一次临时股东会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交 2026年第一次临时股东会审议。 除上述变动的事项内容外，公司 2026年第一次临时股东会的召开时间、股权登记日、召开地点、参会方式等相关事项不变。 经核查，股东会通知以及补充通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。 本次股东会于 2026年 1月 30日（星期二）下午 14:00在上海市徐汇区钦州北路 1089号 54号楼公司 5楼会议室以现场及网络相结合的方式召开，董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生主持会议，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。 本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性 1、出席会议的股东及委托代理人 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，出席本次股东会的股东及股东代理人 219人，代表有表决权股份数 335,665,908股，占公司有表决权股份总数的 83.9143%。经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的公司股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 2、出席会议的其他人员 出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。 3、召集人 公司本次股东会由董事会召集，并已经第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过关于召开本次股东会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。 三、股东会的议案表决程序和表决结果 （一）表决程序 本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 经本所律师查验，本次股东会审议的议案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致；没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。 （二）表决结果 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案： 1、审议《调整<关于变更部分募投项目的议案>相关内容的议案》 表决结果：同意 335,542,508股，占出席会议有表决权股份的 99.9632%；反对112,300股，占出席会议有表决权股份的 0.0334%；弃权 11,100股，占出席会议有表决权股份的 0.0034%。本议案获得有效表决通过。 中小股东总表决结果：同意 59,868,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7943%；反对 112,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1871%；弃权 11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0186%。 经核查，公司本次股东会审议议案已经由公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告；公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。 根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 四、结论意见 通过现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。 本法律意见书正本三份，无副本。 （以下为本法律意见书的签署页，无正文） 中财网
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