蓝焰控股(000968):第八届董事会第六次会议决议
山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1 月27日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第六次会议的通知》。公司第八届董事会第六次会议于2026年1月30日（星期五）以通讯表决的方 式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争 承诺的议案》 本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事 专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括3名独立董事）投票 表决通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。 此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，控股股东 及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的公告》。 （二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事 专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括3名独立董事）投票 表决通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。 此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，控股股东 及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度日常 关联交易预计的公告》。 （三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》。 三、备查文件： 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六 次会议决议。 2.第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。 3.第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
 |