优刻得(688158):优刻得2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月31日 19:45:38 中财网

原标题:优刻得:优刻得2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-008
优刻得科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月30日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	232
普通股股东人数	231
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	290,675,194
普通股股东所持有表决权数量	36,519,329
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的 表决权数量为：5）	254,155,865
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	45.63
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	5.73
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	39.90

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长季昕华先生因行程安排无法现场出席本次会议，经过半数以上董事推举，本次股东会由董事会秘书王昕宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，董事曹宇、董事黄国滨、职工董事林明以及独立董事谭晓生、独立董事吴晓波以通讯方式出席本次股东会，董事长季昕华以及董事王凯因行程安排未能出席；
2、董事会秘书王昕宇出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,363,955	99.5745	98,469	0.2696	56,905	0.1559
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司2026 年度日常关联 交易预计的议 案	36,363,955	99.5745	98,469	0.2696	56,905	0.1559

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案1适用特别表决权；
3、本次会议议案1涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：郑开元、袁嘉蔚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会
2026年1月31日