宿迁联盛(603065):宿迁联盛第三届董事会第九次会议决议
宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知时限。因董事长无法现场主持会议，经由过半数董事推举董事李利女士主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 www.sse.com.cn 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《宿迁 联盛关于选举副董事长的公告》（公告编号：2026-011）。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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